Hallinnointi

Hallinnointi

Alla oleva hallinnointia koskeva kappale tulee voimaan First North -listautumisesta lähtien.

Nordic Lights Group Oyj on  suomalainen julkinen osakeyhtiö, ja sen osakeet on listattu Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Nordic Lights Group Oyj:n kotipaikka on Pietarsaari, Suomi.

Yhtiön päätöksenteko ja hallinto perustuvat yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ((EU) N:o 596/2014) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin sääntöihin, ohjeisiin ja suosituksiin. Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä yhtiöön sovelletaan Nasdaq First North Growth Market  Rulebookin sääntöjä.

Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin vapaaehtoisesti noudattaa hallinnointikoodia pois lukien hallinnointikoodiin sisältyvät raportointivelvollisuudet.

Konserniin kuuluvat sen emoyhtiö Nordic Lights Group Oyj ja tytäryhtiöt Sponbeam Oy ja Nordic Lights Oy Suomessa, Herrmans Nordic Lights GmbH Saksassa, Nordic Lights NA, Inc. Yhdysvalloissa ja Nordic Lights (Suzhou) Co. Ltd Kiinassa. Lisäksi konserniin kuuluu kaksi tytäryhtiötä, joilla ei ole liiketoimintaa: Nordic Lights APAC Singapore ja Sandsund Lights Oy.

Hallinnointiperiaatteet

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys tulee voimaan First North -listautumisesta alkaen.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät myös muun muassa osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnaista sekä heidän palkkioistaan. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. 

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus ottaa yhtiökokouksen asialistalle yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvia asioita edellyttäen, että osakkeenomistaja pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Yhtiö julkaisee verkkosivuillaan ennen varsinaista yhtiökokousta edeltävän tilikauden päättymistä päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava asiasta. 

Yhtiö voi tarvittaessa pitää ylimääräisen yhtiökokouksen. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat. 

Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan yhtiötiedotteella. Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan myös yhtiötiedotteella välittömästi kokouksen jälkeen. 

Hallitus

Hallitus valvoo yhtiön toimintaa ja hallintoa ja päättää osakeyhtiölain mukaisista merkittävistä Yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista. Hallituksella on yleinen toimivalta päättää ja toimia kaikissa sellaisissa asioissa, jotka eivät ole osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan varattuja muille hallintoelimille. 

Hallitus kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaisesti, normaalisti kuudesta (6) kymmeneen (10) kertaa vuodessa ja pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. 

Yhtiökokous valitsee vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) hallituksen jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan ​​puheenjohtajan. 

Hallitus valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön hallitus ei ole perustanut valiokuntia.  

Yhtiö syntyi Sponfyr Oy:n jakautumisella vuonna 2021, ja hallituksen jäsenet olivat tätä ennen Sponfyr Oy:n hallituksen jäseniä.

  • Göran Carlson

    Hallituksen puheenjohtaja

    Göran Carlson

    Nordic Lightsin hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
    Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
    Syntynyt 1958, opiskellut sähkötekniikkaa ja tietotekniikkaa Lundin yliopistossa
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

    Luottamustoimet

    • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2021-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Månson Holding Ab, 2017-
    • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-
    • Hallituksen jäsen, Finncont Oy, 2022-
    • Hallituksen jäsen, Professionell Ägarstyrning PÄAB II, 2015-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Cramo Norge AS:n ja Cramo Danmark A/S, 2015–2017
    • Hallituksen puheenjohtaja, Bright Group Oy, 2019–2021
    • Hallituksen puheenjohtaja, Sally R AB, 2017–2021

    Keskeinen työkokemus

    • Johtoryhmän jäsen, Pon Holdings BV, 2013–2015
    • Varatoimitusjohtaja, Cramo Group, 2005–2012
    • Industrial Advisor, EQT AB, 2018-
    • Industrial Advisor, CapMan Oyj, 2017-
    • Industrial Advisor, Sponsor Capital Oy, 2018-
    • Toimitusjohtaja, Cramo Sverige AB, 2015–2017

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 49 100

  • Thomas Sandvall

    Hallituksen jäsen

    Thomas Sandvall

    Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
    Syntynyt 1975, kauppatieteiden tohtori
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018

    Luottamustoimet

    • Hallituksen puheenjohtaja, Vayavaya Oy, 2014-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Sponfyr Oy, 2018-2021
    • Hallituksen puheenjohtaja, Herrmans Bike Components Oy, 2019-
    • Hallituksen jäsen, Duell Oyj, 2018-
    • Hallituksen jäsen, StaffPoint Holding Oy, 2017-
    • Hallituksen jäsen, Fresh Servant Oy, 2022-
    • Hallituksen jäsen, Sponcont Oy ja Sponcircle Oy, 2022-
    • Hallituksen jäsen, Orthex Oyj, 2015-2021
    • Hallituksen jäsen, Myllyn Paras Oy, 2018-2019
    • Hallituksen jäsen, Realia Holding Oy, 2015-2016

    Keskeinen työkokemus

    • Osakas, Sponsor Capital Oy, 2014-
    • Osakas, HLP Corporate Finance Oy, 2001–2014

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022)  66 120

  • Päivi Lindqvist

    Hallituksen jäsen

    Päivi Lindqvist

    Nordic Lightsin hallituksen jäsen Nordic Lightsin osakkeiden kaupankäynnin aloittamishetkestä First Northissa 5.7.2022
    Syntynyt 1970, kauppatieteen maisteri, MBA
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2022

    Luottamustoimet

    • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2022, Etteplan Oyj
    • Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2020, Etteplan Oyj

    Keskeinen työkokemus

    • Talousjohtaja vuodesta 2016, Glaston Oyj Abp
    • VP Business Control 2014-2016, Basware Oyj
    • Senior VP Finance & Control 2012-2013, Outokumpu Oyj
    • Senior VP Communications & Investor Relations 2007-2011, Outokumpu Oyj

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (27.7.2022) 8 800

  • Sami Heikkilä

    Hallituksen jäsen

    Sami Heikkilä

    Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
    Syntynyt 1971, kauppatieteiden maisteri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018

    Luottamustoimet

    • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2018-2021
    • Hallituksen puheenjohtaja, Myllyn Paras Oy, 2018-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Myllyn Paras Finland Oy, 2018-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Myllyn Paras Pakasteet Oy, 2018-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Sponmill Oy, 2018-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Spontaste Oy, 2022-
    • Hallituksen puheenjohtaja Spongreen Oy, 2022-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Fresh Servant Oy Ab, 2022-06-16
    • Hallituksen jäsen, Saalro Oy, 2020-
    • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-
    • Hallituksen jäsen, Saminvest Oy, 2004-
    • Hallituksen jäsen, Duell Oyj, 2021-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Duell Oyj, 2018-2021
    • Hallituksen jäsen, Lehtipiste Oy, 2013-2016
    • Hallituksen jäsen, Tradedot Oy, 2013-2016
    • Hallituksen jäsen, Sponespo Oy, 2013-2016

    Keskeinen työkokemus

    • Osakas, Sponsor Capital Oy, 2004

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 66 120

  • Jyrki Perttunen

    Hallituksen jäsen

    Jyrki Perttunen

    Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
    Syntynyt 1963, oikeustieteen maisteri ja diplomi-insinööri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

    Luottamustoimet

    • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2019-2021
    • Hallituksen puheenjohtaja, Lean Institute Finland Oy, 2019-2021
    • Hallituksen varajäsen, EKE Finance Oy, 2020-
    • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components, 2021-
    • Hallituksen jäsen, PaloDEx Group Oy, 2006-2009
    • Hallituksen puheenjohtaja, PaloDEx Group Oy, 2009-2013

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 49 100

  • Risto Siivonen

    Hallituksen jäsen

    Risto Siivonen

    Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
    Syntynyt 1975, kauppatieteiden maisteri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

    Luottamustoimet

    • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2019-2021
    • Hallituksen puheenjohtaja, Bravedo Oy, 2021-
    • Hallituksen jäsen, Bravedo Oy, 2018-2021
    • Hallituksen jäsen, Sponcont Oy, 2022-
    • Hallituksen jäsen, Manihi Oy, 2008-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Dassiet Oy, 2021-2022
    • Hallituksen puheenjohtaja, Tres Partners Oy,2012-2022
    • Hallituksen puheenjohtaja, RSH Capital Oy, 2020-2022
    • Hallituksen jäsen, Barona Oy, 2021-2022
    • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-2022
    • Hallituksen jäsen, Bondos Oy, 2017-2022
    • Hallituksen jäsen, Source Ventures Oy, 2019-2022
    • Hallituksen jäsen, Realia Group Oy, 2016-2017
    • Hallituksen jäsen, Health and Fitness Nordic Ab, 2015-2017

    Keskeinen työkokemus

    • Toimitusjohtaja, Manihi Oy, 2008-
    • Osakas, Altor Equity Partners Oy, 2008–2017

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 73 650

  • Caj-Anders Skog

    Hallituksen jäsen

    Caj-Anders Skog

    Nordic Lightsin hallituksen jäsen vuodesta 2021
    Syntynyt 1957, kauppatieteiden maisteri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

    Luottamustoimet

    • Hallituksen jäsen, Sponfyr Oy, 2019-2021
    • Hallituksen jäsen, Purmo Autic Ab, 1994-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Furiren Oy, 2005-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Cap North Oy, 1997-
    • Hallituksen jäsen, KWH-yhtymä, 2016-
    • Hallituksen jäsen, Herrmans Oy Ab, 2001-
    • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Norlic Oy, 2013-2021
    • Hallituksen puheenjohtaja, Oy Rikta Ab, 2008-2021
    • Hallituksen puheenjohtaja, Ab Comfort Home Hotels Oy, 1997-2007
    • Hallituksen jäsen, Oy Fondex Ab, 2000-2008
    • Hallituksen jäsen, Baltic Yachts Oy Ab, 2010-2015

    Keskeinen työkokemus

    • Toimitusjohtaja, Purmo Autic Ab, 1994-

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (23.6.2022) 1 473 000

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa konsernin päivittäisen toiminnan valvonnasta ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan johtajasopimuksen ehdoista kirjallisesti. 

Johtoryhmällä ei ole lainsäädäntöön tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa. Yhtiön johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa operatiivisten asioiden hoidossa. Johtoryhmän jäsenillä on erityinen toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heidän tehtävänsä on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain. 

  • Tom Nordström

    Toimitusjohtaja

    Tom Nordström

    Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
    Syntynyt 1963, konetekniikan kandidaatti
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2015

    Luottamustoimet

    • Hallituksen puheenjohtaja, Oy Frontline Audio Ab, 2013
    • Hallituksen jäsen, Sponspeed Oy, 2021-
    • Hallituksen jäsen, Sponvelo Oy, 2021-
    • Hallituksen jäsen, Herrmans Bike Components Oy, 2019-
    • Hallituksen jäsen, Procons Oy Ab, 2015-
    • Hallituksen jäsen, Ab Brightview Oy, 2018-
    • Hallituksen jäsen, Nordic Lights Oy, 2013-2015

    Keskeinen työkokemus

    • Toimitusjohtaja, Herrmans Oy Ab, 2015–2019
    • Toimitusjohtaja, LKI Kaldman Oy, 2011–2015
    • Varatoimitusjohtaja, Mirka Oy, 2006–2011

    Osakeomistus Nordic Lightsissa 90 000 (23.6.2022)

  • Ann-Louise Brännback

    Talousjohtaja

    Ann-Louise Brännback

    Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
    Syntynyt 1964, kauppatieteiden maisteri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

    Keskeinen työkokemus

    • Herrmans Bike Components Oy:n talousjohtaja vuosina 2019–2021
    • Danfoss Drivesin talous- ja hallintojohtaja vuosina 2015–2019
    • Vacon Oyj:n talousjohtaja ja controller vuosina 2001–2014

    Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000(23.6.2022)

  • Antti Turja

    Myynti- ja markkinointijohtaja

    Antti Turja

    Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021
    Syntynyt 1976, yrityshallinnon ja johtamisen tradenomi.
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2018

    Keskeinen työkokemus

    • APAC-alueen toimitusjohtaja, Nordic Lights Oy, 2018-
    • Toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja, Nordic Lights Kiinan tytäryhtiön APAC-alue, 2011–2018
    • Trafoxin Kiinan tytäryhtiön johtaja, ja Viron tehtaan tuotantopäälikkö,Muuntosähkö Oy, 2002–2011

    Osakeomistus Nordic Lightsissa 150 000 (23.6.2022)

  • Helen Dahl

    HR Manager

    Helen Dahl

    Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
    Syntynyt 1968, prosessitekniikan maisteri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2020

    Keskeinen työkokemus

    • Henkilöstöjohtaja, Herrmans Bike Components Oy, 2020-01/2022
    • Logistiikka- ja tuotantojohtaja, Löfs Ab Oy, 2014–2020
    • Projektikonsultti, ERP Systems Oy Ab:n ja Monitor System Finland Ab, 2010–2014
    • Laatujohtaja, Oy Prevex Ab, 2007–2010

    Osakeomistus Nordic Lightsissa (4.7.2022) 2 212

  • Tomas Skott

    Director, Production & Supply Chain

    Tomas Skott

    Syntynyt 1975, teknikko
    Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2016

    Luottamustoimet

    • Hallituksen jäsen, Pergite Ab Oy, 2018-
    • Hallituksen jäsen, Reviva Oy Ab, 2014-2020

    Keskeinen työkokemus

    • Tuotantojohtaja, Herrmans Oy Ab, 2016-2019
    • Business Manager Power Tools, Mirka Oy, 2014-2016
    • Tuotantopäällikkö, Oy Limetec Ab, 2010-2014

    Osakeomistus Nordic Lightsissa 70 000 (23.6.2022)

  • Matti Leipälä

    Operational Excellence Manager

    Matti Leipälä

    Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
    Syntynyt 1976, diplomi-insinööri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2012

    Keskeinen työkokemus

    • Operational Excellence Manager, Herrmans Oy Ab, 2016-2019
    • Kehitysjohtaja, Herrmans Oy Ab, 2012–2016
    • Tuotejohtaja, Herrmans Oy Ab, 2007–2012
    • Tuotekehitysinsinööri, Metso Oyj, 2004–-2007

    Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000 (23.6.2022)

  • Jyrki Mikkola

    Research & Development Director

    Jyrki Mikkola

    Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
    Syntynyt 1976, sähkötekniikan diplomi-insinööri
    Yhtiön palveluksessa vuodesta 2019

    Luottamustoimet

    • Hallituksen jäsen, Aralek Oy, 2019-

    Keskeinen työkokemus

    • Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja, Beamex Oy Ab, 2011–2019
    • Toimituspäällikkö, Sasken Finland Oy, 2006–2010

    Osakeomistus Nordic Lightsissa 100 000 (23.6.2022)

Palkitseminen

Nordic Lightsin palkitsemispolitiikka esitellään yhtiön yhtiökokouksessa vuonna 2023 ja vähintään joka neljäs vuosi sekä aina, jos siihen ehdotetaan merkittäviä muutoksia. Palkitsemisraportti esitetään vuosittain yhtiön yhtiökokouksessa vuoden 2023 yhtiökokouksesta alkaen.

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintaa ohjaa Yhtiön hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on varmistaa riskien kokonaisvaltainen ja asianmukainen tunnistaminen, arviointi, hallinta ja valvonta. Se on olennainen osa Yhtiön strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä kaikissa toimintamaissa. Konsernin ulkoistettu sisäisen tarkastuksen organisaatio tukee Yhtiön johtoa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan organisoinnissa ja kehittämisessä. 

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa sisäpiiritietoon liittyvissä asioissa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja Nasdaq Helsingin listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeensa. Yhtiön talousjohtaja vastaa sisäpiiriasioiden valvonnasta. 

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta ja yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajan ja päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Nordic Lightsin lakisääteinen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, Hans Erik Bertell päävastuullisena tilintarkastajana. Hans Erik Bertell on merkitty Kaupparekisterin ylläpitämään tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 9 §:n mukaiseen tilintarkastajarekisteriin.

Hyväksytty neuvonantaja

Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukainen hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy
Pohjoisesplanadi 27C,
FI-00100 Helsinki
Puh. +358 9 612 9670